防范打擊跨境賭博筑牢資金安全防線

——中國(guó)銀行駐馬店分行宣

2020-08-05 16:04　來源：駐馬店網(wǎng) 責(zé)任編輯：魏甜甜

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摘要：2020年4月9日，公安部發(fā)布了《關(guān)于新冠肺炎疫情期間依法嚴(yán)厲打擊跨境賭博和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的通告》。《通告》指出，跨境賭博和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嚴(yán)重危害人民群眾合法權(quán)益和經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。

2020年4月9日，公安部發(fā)布了《關(guān)于新冠肺炎疫情期間依法嚴(yán)厲打擊跨境賭博和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的通告》。《通告》指出，跨境賭博和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嚴(yán)重危害人民群眾合法權(quán)益和經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。

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圖片為銀聯(lián)商務(wù)制作

一、什么是跨境賭博

跨境網(wǎng)絡(luò)賭博是一種新興的賭博方式，主要有出境賭博和網(wǎng)絡(luò)賭博兩大形式。出境賭博通常由不法分子以高回報(bào)找工作、免費(fèi)食宿、免費(fèi)旅游等方式誘騙、招攬國(guó)內(nèi)人員出國(guó)參賭；網(wǎng)絡(luò)賭博則大多依托于賭博網(wǎng)站來實(shí)現(xiàn)，有一套從境外向境內(nèi)、自上而下的組織架構(gòu)，境外組織者位于架構(gòu)的頂端，國(guó)內(nèi)各級(jí)代理是下線，負(fù)責(zé)擴(kuò)大參賭人數(shù)，吸納賭資。

二、跨境賭博常見套路

（一）在正規(guī)網(wǎng)址植入黑鏈接

為了逃避法律監(jiān)管，境外賭博集團(tuán)常把服務(wù)器設(shè)于境外，通過國(guó)內(nèi)偽基站對(duì)網(wǎng)站植入黑鏈接、群發(fā)短信，或利用虛假微信群、QQ群等手段進(jìn)行宣傳推廣。

（二）人為操控后臺(tái)、后臺(tái)作假、后臺(tái)修改勝率、殺大賠小

人為操控后臺(tái)，修改勝率，先通過給新會(huì)員一點(diǎn)甜頭引誘其上鉤，讓新會(huì)員贏錢，但玩得越久輸?shù)母怕试酱螅葧?huì)員投入大額資金的時(shí)候，就把錢套光。

（三）設(shè)置高提現(xiàn)門檻

就算贏了錢，也不一定能提現(xiàn)，可能需要達(dá)到一定的金額才能提現(xiàn)，達(dá)到一定的金額后又需要玩夠一定的時(shí)間、次數(shù)才能提現(xiàn)，但可能還沒有達(dá)到提現(xiàn)的要求，很多人的錢就輸光了。

三、跨境賭博套路的共性

一是高額獎(jiǎng)勵(lì)吸引，讓你每天看見有很多人在線贏錢;

二是通過傳銷模式，找一些玩家做代理，代理玩家可以拿到充值提成;

三是各種充值方式快捷到賬;

四是使用境外服務(wù)器，但是都是中文服務(wù)大陸玩家;

五是退錢通過完全不認(rèn)識(shí)的人轉(zhuǎn)入私人賬戶;

六是宣傳自己的公平性和安全性。

四、跨境賭博的危害

一是危害個(gè)人和他人財(cái)產(chǎn)及生命安全，與其他犯罪交織。

二是支付方式嚴(yán)重影響我國(guó)工商行政管理秩序、外匯管理秩序和網(wǎng)絡(luò)安全管理秩序。

三是大量收購(gòu)個(gè)人及對(duì)公銀行賬戶用于完成賭資“走賬”及“洗錢”，嚴(yán)重危害群眾賬戶安全，影響國(guó)家金融穩(wěn)定。

五、跨境賭博的安全提示

一是不出租、出借、出售任何形式的個(gè)人金融賬戶，包括銀行卡，支付二維碼等。

二是不登陸來歷不明的網(wǎng)址、不點(diǎn)擊手機(jī)短信和郵件中未知鏈接，不隨意下載可疑APP。

三是保護(hù)好個(gè)人隱私信息，妥善保管好自己的身份證件、銀行卡、網(wǎng)銀U盾、手機(jī)等。

四是設(shè)置個(gè)人銀行賬戶或支付賬戶等交易限額，防范網(wǎng)絡(luò)賭博風(fēng)險(xiǎn)。

中國(guó)人民銀行廣州分行供稿

責(zé)任編輯：魏甜甜

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