案情簡介

韋某某是廣東省清遠(yuǎn)市連山壯族瑤族自治縣僑務(wù)辦公室1名干部。2011年10月，韋某某與1名臺灣人以中國旅行社名義合作開發(fā)該縣福堂鎮(zhèn)天鵝湖水庫旅游資源；當(dāng)月25日，以個人名義與喇叭口村等天鵝湖水庫周邊自然村簽訂了《天鵝湖開發(fā)合作協(xié)議書》，約定由韋某某出資，各自然村無償提供荒山地入股參與合作開發(fā)。但連山縣有關(guān)部門同意立項后，臺灣商人卻不見了影蹤。韋某某不甘心放棄，又找到了陳某進(jìn)行旅游項目開發(fā)。

陳某策劃成立了連山天鵝湖生態(tài)旅游管理區(qū)，在廣州設(shè)立辦事處，由陳某甲負(fù)責(zé)辦事處事宜，專門推廣項目以募集資金，并約定集資款廣州辦事處占60%，天鵝湖管理區(qū)占40%（分成比例后期在執(zhí)行中略有調(diào)整）。公司成立后，廣州辦事處開始招收業(yè)務(wù)員進(jìn)行瘋狂“招商引資”，把天鵝湖管理區(qū)土地以每畝2萬元人民幣的價格租給投資者，連山縣中旅社向投資者承諾支付8%、10%、25%、30%不等的高額回報。2002年3月至2003年9月，陳某、韋某某、陳某甲等人采用上述欺騙手段在廣州向499名投資人集資近3000萬元。在收到集資款的當(dāng)天，3人即按約定比例進(jìn)行分占，實際投入天鵝湖景區(qū)建設(shè)的只有470多萬元。

另外，依照天鵝湖旅游集資模式，陳某等人還如法炮制，以水力發(fā)電為載體，在陳某的策劃下由韋某某虛假出資103萬元注冊成立了連山縣福堂山區(qū)資源開發(fā)有限公司，從事水電資源開發(fā)。公司在廣州設(shè)立辦事處，負(fù)責(zé)在廣州非法集資，以每千瓦15000元的價格將福堂山區(qū)公司的用電權(quán)出售給投資者。2002年11月至2003年9月，共向806名投資人非法集資3640多萬元，僅有約1215萬元投入電站建設(shè)，另支付客戶投資回報200余萬元。

2003年6月，陳某獲悉公安機(jī)關(guān)將查處天鵝湖管理區(qū)和福堂山區(qū)公司集資情況，便指使韋某某、虞某某等人制造假賬，虛列支出3311萬元，掩蓋非法分占集資款的真相。

作案手段

1．利用政府招商，獲取投資者信任。在天鵝湖管理區(qū)廣州辦事處成立以后，陳某等人以邀請連山縣一些干部參加推介會等手段，對外進(jìn)行招商引資，使投資者誤以為開發(fā)天鵝湖是政府行為，騙取投資者對辦事處的信任。事實上，連山縣政府及有關(guān)部門并不清楚陳某等人集資款的使用去向，更沒想到其約定私分集資款欺騙投資者。福堂山區(qū)資源開發(fā)有限公司注冊登記以后，也采取以上類似的手段開展招商引資活動。

2．拉攏腐蝕干部，違規(guī)辦理土地證書。為促使投資者作出投資決定，2002年9月下旬，韋某某拉攏連山縣國土局、建設(shè)局、環(huán)保局有關(guān)干部辦理土地他項權(quán)利證明書。利用這些證明書，陳某、韋某某等人使投資者更加相信投資項目的真實性和可靠性，從而得以繼續(xù)實施詐騙，至案發(fā)共為投資者辦理《集體土地他項權(quán)利證明書》（分證）512本，實發(fā)497本，涉及土地租賃面積1258畝，承擔(dān)金額2516萬元。

案件查處

陳某等人的集資活動很快引起了有關(guān)部門的注意，且由于承諾的收益高、投入實體建設(shè)資金很少等原因，向投資者支付到期收益變得困難，在2003年9月被群眾舉報揭發(fā)。2003年底，陳某、韋某某等犯罪嫌疑人陸續(xù)被公安機(jī)關(guān)逮捕。廣東省清遠(yuǎn)市人民檢察院控陳某等人犯集資詐騙罪，于2004年10月20日向廣東省清遠(yuǎn)市中級人民法院提起公訴。

本案經(jīng)過清遠(yuǎn)市中級人民法院一審、重審，2010年12月22日，廣東省高級人民法院作出終審判決。法院認(rèn)為，天鵝湖管理區(qū)及其廣州辦事處均依法設(shè)立，表面上看陳某一伙是利用管理、經(jīng)手天鵝湖管理區(qū)財產(chǎn)的職務(wù)之便侵吞公司吸收的投資款，但由于陳某等人向公眾集資未經(jīng)批準(zhǔn)，在推介項目的同時隱瞞了他們私分大量投資款，且明知僅憑投進(jìn)項目建設(shè)部分投資款不可能兌現(xiàn)向投資者作出的回報承諾，還在長達(dá)一年半的時間里繼續(xù)欺騙投資者，故意非法占有及欺騙行為明顯；同時，其采取給投資者辦理《集體土地他項權(quán)利證明書》（分證）、對《土地使用權(quán)租賃合同》進(jìn)行公證、邀請連山縣一些干部參加推介會等手段，欺騙投資者使其誤以為開發(fā)天鵝湖系政府行為，還對政府隱瞞分占集資款的真相，認(rèn)定陳某等人構(gòu)成集資詐騙罪。由于天鵝湖管理區(qū)從設(shè)立之日起，就是為了募集資金，幾乎沒有其他經(jīng)營，而募集到的資金相當(dāng)一部分被陳某等人非法占有，用于景區(qū)項目建設(shè)的寥寥無幾。連山中旅社支付給投資人的回報，其來源也是天鵝湖管理區(qū)非法募集到的資金，采用了“拆東墻補(bǔ)西墻”的辦法搪塞投資人。因此，天鵝湖管理區(qū)和連山中旅社實質(zhì)上只是陳某、韋某某等人實施集資詐騙的手段，其行為是個人犯罪，同樣也適用于福堂山區(qū)項目。最終，以集資詐騙罪判處陳某死刑，緩期兩年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；以集資詐騙罪判處韋某某無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；以集資詐騙罪判處其他被告人十三年到六年不等有期徒刑，并處罰金。

案件警示

在經(jīng)濟(jì)較為落后地區(qū)，招商引資發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的沖動非常強(qiáng)烈，本案中雖然當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)人員沒有犯罪故意，但其種種行為在幫助犯罪分子達(dá)到不法目的過程中基本是不可或缺的因素。因此，此類行為務(wù)必引起有關(guān)政府部門的重視，嚴(yán)格規(guī)范招商引資行為，避免政府信譽(yù)受損。（選自處置非法集資部級聯(lián)席會議編《打擊非法集資典型案例匯編》）

（駐馬店市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室  整理）