優化監管模式 防范交易風險

——市市場監管局開展網絡傳銷大要案件查辦工作紀實

 記者 閆海峰 通訊員 王晉才

近年來，市市場監督管理局通過深化“一個依托”（依托電子證據取證實驗室專業設備和技術人才優勢）、“兩個協作”（深化與公安機關的協作和深化與第三方技術、鑒定機構的協作），不斷嘗試模式和機制創新，著力破解查辦當前網絡傳銷案件中的難點，有力推動了網絡傳銷案件查辦工作，案件查辦工作連續多年取得新戰果。

強化“一個依托”，智慧監管建設取得新成效

為滿足網絡市場監管執法實戰需要，該局率先在全省市場監管系統籌建了高標準的電子證據取證實驗室，先后投入資金150多萬元，陸續配備了取證大師、恢復大師、取證塔、手機大師、手機畫像和網捕手等一系列先進的高科技電子證據取證專業設備。該實驗室操作人員均參加了人社部組織的電子數據調查取證分析技術培訓和考試，取得了相關培訓合格證書，為辦理各類網絡案件特別是網絡傳銷案件打下了堅實基礎。電子證據取證實驗室投入使用后，成為全省市場監管執法機構首家建成的專業實驗室。該實驗室的投入應用，標志著市市場監管系統監管執法由過去的傳統單一的執法手段向系統化、規范化、科技化轉變，以此為支撐，可以對全市各級執法辦案機構查辦網絡違法案件證據固定、分析提供快捷高效的技術支持，進一步拓寬了市場監管執法新領域，有效促進了執法職能到位。

加強“兩個協作”網監執法新路徑探索取得新突破

該局加強與公安機關的協作，建立完善“行刑銜接”機制，強化打擊效果。2020年以來，該局與市公安局建立聯合辦案工作機制，經雙方多次會商，聯合制定印發了《關于建立打擊傳銷“行刑銜接”長效機制的意見》。成立打擊傳銷聯合執法領導小組，下設聯合專案組，形成了打擊傳銷快速反應機制、信息互通、案件查辦會商、經費保障、輿情應對和統一外宣、有功人員表彰獎勵等長效機制，夯實了聯合辦案組織基礎。在聯合辦案過程中，專案組協調技偵、網警、反詐各相關部門同時參戰，實時掌控傳銷組織主要人員相關聯絡、動向、資金等情報信息，指派專人對案件相關情報信息實行專門歸集研判，為案件查辦各個環節提供明確方向指引，有效彌補了市場監管部門單打獨斗、手段缺乏的短板。同時，加強與第三方技術、鑒定機構的協作，提升辦案工作效率。針對當前在網絡傳銷案件中電子證據應用越來越多的特點，在案件查辦過程中引入了第三方協作機制，充分利用科技公司和鑒定公司的人才技術優勢，為案件查辦工作提供全程技術指導和證據支撐。

著力破解難題 大要案查辦取得新進展

隨著互聯網的普及，網絡傳銷跨地域、無接觸式的特征愈加明顯，電子證據難以固定，網絡傳銷快速蔓延，對執法監管、取證、打擊帶來了新的挑戰。面對執法難點，該局充分發揮市、縣兩級“打傳”領導小組的協同優勢，統籌運用智慧監管與信用監管，強化跨部門、跨層級、跨區域協同監管，逐步形成了“政府主導、部門協作、聯防聯控、綜合治理”的“打傳”工作格局。近年來，該局網監執法人員除完成日常網絡交易違法案件查辦工作外，每年至少辦理一起網絡傳銷案件。特別是建立聯合辦案機制以來，聯合專案組主動出擊、廣泛摸排、深入調查、強力攻堅，成功查辦了“買多共享商城”和“愛心連線香港慈善基金”等一系列重大網絡傳銷案。