香港海關(guān)偵破8.8億港元洗黑錢案

2020-12-16 17:26　來(lái)源：新華社責(zé)任編輯：劉銀霞

發(fā)送短信 zmdsjb 到 10658300 即可訂閱《駐馬店手機(jī)報(bào)》，每天1毛錢，無(wú)GPRS流量費(fèi)。

摘要：海關(guān)人員根據(jù)《有組織及嚴(yán)重罪行條例》，以串謀“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財(cái)產(chǎn)”（俗稱“洗黑錢”）罪名，拘捕3男1女，并凍結(jié)涉案持牌金錢服務(wù)經(jīng)營(yíng)者約1600萬(wàn)港元銀行戶口結(jié)存，暫時(shí)吊銷其經(jīng)營(yíng)牌照。被捕的4人為這家金錢服務(wù)經(jīng)營(yíng)商的3名職員及1名離岸公司董事。

新華社電（記者丁梓懿）香港海關(guān)15日表示，近日成功瓦解一個(gè)涉及金錢服務(wù)經(jīng)營(yíng)者（即匯款代理人和貨幣兌換商）及離岸公司的疑似洗黑錢集團(tuán)，涉案款項(xiàng)達(dá)8.8億港元，拘捕4人。

海關(guān)于今年年中開始鎖定一個(gè)疑似洗黑錢集團(tuán)，經(jīng)深入調(diào)查后，12月9日出動(dòng)40多名海關(guān)人員，突擊搜查了相關(guān)4處住所、1間辦公室和1家持牌金錢服務(wù)經(jīng)營(yíng)者。海關(guān)人員根據(jù)《有組織及嚴(yán)重罪行條例》，以串謀“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財(cái)產(chǎn)”（俗稱“洗黑錢”）罪名，拘捕3男1女，并凍結(jié)涉案持牌金錢服務(wù)經(jīng)營(yíng)者約1600萬(wàn)港元銀行戶口結(jié)存，暫時(shí)吊銷其經(jīng)營(yíng)牌照。

被捕的4人為這家金錢服務(wù)經(jīng)營(yíng)商的3名職員及1名離岸公司董事。

責(zé)任編輯：劉銀霞

版權(quán)聲明：

1.凡本網(wǎng)注明“來(lái)源：駐馬店網(wǎng)”的所有作品，均為本網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品，未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的，應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用，并注明“來(lái)源：駐馬店網(wǎng)”。任何組織、平臺(tái)和個(gè)人，不得侵犯本網(wǎng)應(yīng)有權(quán)益，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，本網(wǎng)將授權(quán)常年法律顧問予以追究侵權(quán)者的法律責(zé)任。

駐馬店日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)法律顧問單位：上海市匯業(yè)（武漢）律師事務(wù)所

首席法律顧問：馮程斌律師

2.凡本網(wǎng)注明“來(lái)源：XXX（非駐馬店網(wǎng)）”的作品，均轉(zhuǎn)載自其他媒體，轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息，并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如其他個(gè)人、媒體、網(wǎng)站、團(tuán)體從本網(wǎng)下載使用，必須保留本網(wǎng)站注明的“稿件來(lái)源”，并自負(fù)相關(guān)法律責(zé)任，否則本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。

3.如果您發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)站上有侵犯您的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的作品，請(qǐng)與我們?nèi)〉寐?lián)系，我們會(huì)及時(shí)修改或刪除。