建行駐馬店分行再次榮獲反洗錢分類評(píng)級(jí)考核A級(jí)單位

2020-04-30 09:04　來源：駐馬店網(wǎng) 責(zé)任編輯：魏甜甜

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摘要：建行駐馬店分行在2019年度全市金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)考核工作中被評(píng)為A級(jí)單位，這是建行繼2019年再次榮獲“反洗錢分類評(píng)級(jí)考核A類單位”。

駐馬店網(wǎng)訊（通訊員李顯）近日，人民銀行駐馬店市中心支行下發(fā)《中國(guó)人民銀行駐馬店中市中心支行關(guān)于2019年度金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)情況的通報(bào)》，建行駐馬店分行在2019年度全市金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)考核工作中被評(píng)為A級(jí)單位，這是建行繼2019年再次榮獲“反洗錢分類評(píng)級(jí)考核A類單位”。

2019年度，在市分行黨委高度重視下，建行駐馬店分行反洗錢工作遵照人民銀行“以風(fēng)險(xiǎn)為本，提高反洗錢工作有效性”的監(jiān)管精神，深入實(shí)踐風(fēng)險(xiǎn)為本的工作方法，不斷完善反洗錢內(nèi)部工作機(jī)制和各項(xiàng)內(nèi)控制度，認(rèn)真落實(shí)客戶身份識(shí)別制度、大額和可疑交易報(bào)告工作要求；積極組織開展反洗錢宣傳培訓(xùn)、加強(qiáng)反洗錢內(nèi)部監(jiān)督，將反洗錢和金融制裁合規(guī)管理貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督的全過程，不斷提升反洗錢工作的專業(yè)性和有效性，切實(shí)有效防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)；主動(dòng)加強(qiáng)與監(jiān)管部門溝通聯(lián)系，認(rèn)真落實(shí)監(jiān)管要求，積極配合和完成監(jiān)管部門布置的各項(xiàng)工作任務(wù)，反洗錢工作得到了監(jiān)管部門的高度肯定。

下一步，建行駐馬店分行將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管部門規(guī)定，在全行營(yíng)造出良好的反洗錢工作環(huán)境。

責(zé)任編輯：魏甜甜

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