工行駐馬店上蔡支行成功堵截一起詐騙案件

2020-03-10 10:53　來(lái)源：駐馬店網(wǎng) 責(zé)任編輯：魏甜甜

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摘要：3月6日，駐馬店上蔡縣公安局長(zhǎng)及縣人行行長(zhǎng)一行，到上蔡支行對(duì)成功堵截客戶向詐騙分子匯款的該行員工頒獎(jiǎng)，對(duì)該行在反欺詐方面的作為表示充分肯定。

駐馬店網(wǎng)訊（通訊員李春彥）近日，一位60歲左右的客戶到工行駐馬店上蔡支行辦理一筆十余萬(wàn)元左右的匯款業(yè)務(wù)。辦理過(guò)程中，大堂經(jīng)理詢問(wèn)其轉(zhuǎn)賬用途，但該客戶無(wú)法明確表述資金用途，通過(guò)進(jìn)一步追問(wèn)，客戶稱：疫情期間，有個(gè)朋友與客戶聯(lián)系說(shuō)有個(gè)理財(cái)公司，有個(gè)收益很高的項(xiàng)目，現(xiàn)在正在募集資金，半年后返本和利。工作人員聽后，敏銳意識(shí)到這是一個(gè)典型的電信詐騙，立即叫來(lái)值班主管匯報(bào)情況，并告知客戶這是詐騙情況，同時(shí)向客戶介紹了電信詐騙知識(shí)，以及近段時(shí)間公安機(jī)關(guān)一直在宣傳電信詐騙的案例，該客戶意識(shí)到自己被騙，終止了該筆交易。

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3月6日，駐馬店上蔡縣公安局長(zhǎng)及縣人行行長(zhǎng)一行，到上蔡支行對(duì)成功堵截客戶向詐騙分子匯款的該行員工頒獎(jiǎng)，對(duì)該行在反欺詐方面的作為表示充分肯定。

該行工作人員在此次事件中，站在客戶的角度，充分考慮、冷靜分析、沉著應(yīng)對(duì)，不僅協(xié)助客戶挽回了損失，還將防范電信詐騙知識(shí)宣講落到了實(shí)處，切實(shí)履行了銀行從業(yè)人員在防范電信詐騙中應(yīng)盡的責(zé)任。

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