郵儲(chǔ)銀行駐馬店市分行強(qiáng)化反洗錢培訓(xùn) 提升風(fēng)險(xiǎn)管控能力
摘要:為進(jìn)一步提高反洗錢履職能力,增強(qiáng)從業(yè)人員反洗錢業(yè)務(wù)技能,根據(jù)2019年度反洗錢工作計(jì)劃安排,郵儲(chǔ)銀行駐馬店市分行7月30日在全轄范圍內(nèi)開展了反洗錢培訓(xùn)會(huì)。

駐馬店網(wǎng)訊 為進(jìn)一步提高反洗錢履職能力,增強(qiáng)從業(yè)人員反洗錢業(yè)務(wù)技能,根據(jù)2019年度反洗錢工作計(jì)劃安排,郵儲(chǔ)銀行駐馬店市分行7月30日在全轄范圍內(nèi)開展了反洗錢培訓(xùn)會(huì)。培訓(xùn)以視頻會(huì)議形式進(jìn)行,市分行、各縣支行領(lǐng)導(dǎo)班子成員,各部室經(jīng)理、副經(jīng)理及反洗錢聯(lián)絡(luò)員,轄內(nèi)自營(yíng)、代理網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及營(yíng)業(yè)主管和全市新入職員工均參加了此次培訓(xùn)。

本次培訓(xùn)的重點(diǎn)是業(yè)務(wù)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理辦法講解、反洗錢團(tuán)隊(duì)成立后各機(jī)構(gòu)相關(guān)職責(zé)變化、反洗錢日常工作關(guān)鍵點(diǎn)管理要求介紹、反洗錢重點(diǎn)工作介紹及監(jiān)管形勢(shì)分析等內(nèi)容。根據(jù)課程內(nèi)容與實(shí)際工作相結(jié)合,此次培訓(xùn)詳細(xì)講解了反洗錢團(tuán)隊(duì)成立后各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)履行的職責(zé),金融機(jī)構(gòu)應(yīng)履行的反洗錢義務(wù),并舉例說明金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)履行不到位將造成被監(jiān)管部門給予高額處罰的嚴(yán)重后果,以此引起反洗錢從業(yè)人員的重視。同時(shí),針對(duì)參加培訓(xùn)的新進(jìn)員工系統(tǒng)培訓(xùn)了反洗錢工作基本規(guī)定、反洗錢法律法規(guī)基礎(chǔ)知識(shí)。最后,針對(duì)近期反洗錢系統(tǒng)運(yùn)用情況進(jìn)行通報(bào),通報(bào)了各單位系統(tǒng)處理情況,指出了工作中存在不足之處和薄弱環(huán)節(jié),要求各單位加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高反洗錢系統(tǒng)處理時(shí)效和日常可疑交易分析能力,強(qiáng)化崗位人員的工作技能,切實(shí)提高反洗錢工作的有效性和工作質(zhì)量。

為檢驗(yàn)學(xué)習(xí)效果,市分行針對(duì)此次培訓(xùn)的重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行閉卷考試,全體參訓(xùn)人員均參加了測(cè)試,通過測(cè)試真實(shí)了解該行反洗錢工作人員對(duì)此次學(xué)習(xí)內(nèi)容的整體掌握程度。(郵宣)
責(zé)任編輯:魏甜甜
查看心情排行你看到此篇文章的感受是:
版權(quán)聲明:
1.凡本網(wǎng)注明“來源:駐馬店網(wǎng)”的所有作品,均為本網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:駐馬店網(wǎng)”。任何組織、平臺(tái)和個(gè)人,不得侵犯本網(wǎng)應(yīng)有權(quán)益,否則,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),本網(wǎng)將授權(quán)常年法律顧問予以追究侵權(quán)者的法律責(zé)任。
駐馬店日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)法律顧問單位:上海市匯業(yè)(武漢)律師事務(wù)所
首席法律顧問:馮程斌律師
2.凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非駐馬店網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如其他個(gè)人、媒體、網(wǎng)站、團(tuán)體從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)站注明的“稿件來源”,并自負(fù)相關(guān)法律責(zé)任,否則本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
3.如果您發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)站上有侵犯您的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的作品,請(qǐng)與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們會(huì)及時(shí)修改或刪除。
-
河南發(fā)文規(guī)范職業(yè)技能培訓(xùn)管理
-
靶向服務(wù) 真金白銀培養(yǎng)技能人才丨政企同心圓
-
駐馬店市“雙減”協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室關(guān)于2025年暑期違規(guī)培訓(xùn)案例的通報(bào)
-
我國(guó)部署開展大規(guī)模職業(yè)技能培訓(xùn)
-
駐馬店市教育局致全市中小學(xué)生家長(zhǎng)的一封信
-
“兩免一補(bǔ)”!2025年河南農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生招生計(jì)劃發(fā)布
-
駐馬店市“人人持證、技能河南”免費(fèi)技能培訓(xùn)開始報(bào)名
-
河南發(fā)文進(jìn)一步加強(qiáng)省直部門培訓(xùn)費(fèi)管理
-
駐馬店市“人人持證、技能河南”免費(fèi)技能培訓(xùn)開始報(bào)名
-
暑期培訓(xùn)市場(chǎng)“價(jià)格戰(zhàn)”打響!家長(zhǎng)如何在低價(jià)誘惑中避坑














豫公網(wǎng)安備 41170202000005號(hào)