多措并舉開展反洗錢工作

2019-05-15 10:05　來源：駐馬店網責任編輯：郭永勤

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摘要：同時，該行每年至少開展 4 次業務培訓活動，培訓內容包括反洗錢法律法規、業務操作及反洗錢系統操作等。此外，該行每年至少組織 1 次反洗錢業務知識考試，以考促學，增強學習實效，為反洗錢工作開展夯實了基礎。

反洗錢是金融部門打擊經濟犯罪的一項社會責任。近年來，駐馬店農商銀行認真貫徹上級部門關于反洗錢工作的部署和要求，切實履行反洗錢法定義務和社會責任，將反洗錢工作與促進業務合規經營、防范金融風險有機結合，多措并舉開展反洗錢工作，為構建和諧穩定的金融環境作出了積極貢獻。

健全機制，明確職責。該行成立了以行長為組長、副行長及行長助理為副組長、有關部門負責人和基層網點負責人為成員的反洗錢工作領導小組，明確反洗錢業務流程和人員崗位職責。按照分級管理的原則，各營業網點也分別成立了反洗錢工作領導小組。

完善制度，提供保障。該行相繼建立了《駐馬店農商銀行大額交易和可疑交易報告制度》《駐馬店客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等內控制度，進一步規范大額和可疑支付監督報告等行為，為反洗錢工作有序合規開展提供了制度保障。

培訓學習，提高素質。該行建立了反洗錢業務培訓機制，通過網上在線學習、現場集中培訓等形式，加強反洗錢業務培訓指導。同時，該行每年至少開展 4 次業務培訓活動，培訓內容包括反洗錢法律法規、業務操作及反洗錢系統操作等。此外，該行每年至少組織 1 次反洗錢業務知識考試，以考促學，增強學習實效，為反洗錢工作開展夯實了基礎。

多方聯動，深入宣傳。該行圍繞保護個人身份信息安全、防范非法集資等舉辦廳堂微型沙龍、金融知識小課堂等活動，普及反洗錢知識。同時，開展鄉村大舞臺活動和抽獎活動，向群眾發放反洗錢宣傳手冊、折頁等。去年，該行開展宣傳活動，接受現場咨詢 300余人次，發放宣傳折頁 4000多份，受到了客戶及社會公眾的廣泛好評。

今后，該行將繼續深入貫徹黨的十九大精神和各項金融方針政策，以推動高質量發展為根本要求，加強反洗錢工作長效機制建設，努力將反洗錢工作做好、做專、做精，為維護國家經濟金融安全和穩定、駐馬店高質量跨越發展提供金融支持，以優異的成績為新中國成立70周年獻禮。

（駐馬店農商銀行宣）

責任編輯：郭永勤

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