中原銀行駐馬店分行積極開展新反洗錢系統操作培訓
摘要: □周刊記者 蘇弼坤 通訊員 張海麗 文/圖為確保新反洗錢系統順利上線運行,中原銀行駐馬店分行合規審計部于日前組織轄內35家網點的反洗錢操作員,開展新反洗錢系統操作
□周刊記者 蘇弼坤 通訊員 張海麗 文/圖
為確保新反洗錢系統順利上線運行,中原銀行駐馬店分行合規審計部于日前組織轄內35家網點的反洗錢操作員,開展新反洗錢系統操作培訓。
據了解,此次培訓主要對該系統的數據信息補錄、可疑行為監測、客戶評級及識別、監管報表使用等模塊,進行詳細講解,對新舊系統差異、新增功能,以及可疑交易分析要點進行重點說明。培訓結束后,對參訓人員進行了相關知識考試。
參加此次培訓的工作人員表示,培訓使大家對新舊系統的差異有了清晰的認識,對新增功能的運用操作和可疑交易分析要點有了進一步掌握,為推進反洗錢工作、提高反洗錢技術技能奠定了堅實基礎。
責任編輯:ldm
(原標題:駐馬店網)
查看心情排行你看到此篇文章的感受是:
版權聲明:
1.凡本網注明“來源:駐馬店網”的所有作品,均為本網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網書面授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:駐馬店網”。任何組織、平臺和個人,不得侵犯本網應有權益,否則,一經發現,本網將授權常年法律顧問予以追究侵權者的法律責任。
駐馬店日報報業集團法律顧問單位:上海市匯業(武漢)律師事務所
首席法律顧問:馮程斌律師
2.凡本網注明“來源:XXX(非駐馬店網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如其他個人、媒體、網站、團體從本網下載使用,必須保留本網站注明的“稿件來源”,并自負相關法律責任,否則本網將追究其相關法律責任。
3.如果您發現本網站上有侵犯您的知識產權的作品,請與我們取得聯系,我們會及時修改或刪除。














豫公網安備 41170202000005號