捂住市民的“錢袋子”

——市公安局“打詐隊”破案紀實

□晚報記者  劉永奇   通訊員   賈小萱/文   張  華/圖

查獲的作案工具。

兩名詐騙嫌犯被抓。

詐騙嫌犯的賬本。

被騙的現(xiàn)金。

近些年花樣翻新的電信詐騙，讓不少市民上當受騙。一些人因此傾家蕩產(chǎn)，甚至有些人受騙后自尋短見。在電信詐騙案件中，被害人的錢款一旦轉(zhuǎn)入騙子的賬戶，就會在短時間內(nèi)被分散轉(zhuǎn)移或取現(xiàn)，給偵破工作帶來困難。

2016年7月，駐馬店市公安局抽調(diào)16名精干民警成立了“打詐騙”專業(yè)隊（以下稱“打詐隊”），與市“反詐中心”等多部門配合，先后奔赴廣東、海南、北京、浙江等20多個省市，打掉30多個電信詐騙團伙，凍結(jié)資金近2000萬元，抓獲犯罪嫌疑人80多名，有力打擊了各類電信詐騙犯罪的囂張氣焰。

近日，記者從這些偵破的案件中選取部分案例，希望市民增強自我防范意識，讓電信詐騙無市場。

網(wǎng)購游戲幣被“下套”

2017年3月，喜歡玩網(wǎng)絡(luò)游戲的市民余某在網(wǎng)上認識了一名賣充值卡的網(wǎng)友。對方稱，付出同樣的錢，能購買到更多的游戲幣。開始余某將信將疑，先充了100元試試。很快，他得到了比正規(guī)網(wǎng)站多兩倍的游戲幣。

嘗到了甜頭，余某與對方初步建立了信任。3月15日，余某分兩次用支付寶給對方轉(zhuǎn)賬3800元，用于購買所謂的“低價優(yōu)惠”游戲幣。然而，錢到賬后，余某郁悶地發(fā)現(xiàn)自己的支付寶和QQ被對方拉黑了。很明顯，他被騙了。

接到報警后，“打詐隊”民警通過技術(shù)手段鎖定了犯罪嫌疑人的大致行蹤，并立即趕往其所在地焦作市博愛縣。4月9日，在當?shù)鼐降呐浜舷拢?ldquo;打詐隊”民警在一間出租屋內(nèi)將犯罪嫌疑人侯某抓獲，并繳獲作案用的臺式電腦和平板電腦7臺、手機8部、銀行卡4張。

經(jīng)訊問，犯罪嫌疑人侯某對自己多次實施詐騙的犯罪事實供認不諱。

電信詐騙犯罪科技含量高，團伙組織嚴密，多為跨區(qū)域作案。犯罪分子通常采用甲地辦卡、乙地設(shè)點、丙地實施詐騙的手段作案，偵破難度較大。“打詐隊”立足“分秒必爭，以快制快”，運用專業(yè)手段，實現(xiàn)精準打擊，強化專案經(jīng)營和系列案件觀察，綜合提升打擊能力。

網(wǎng)上交易頻頻中招

3月20日，市民郜某上網(wǎng)時突然發(fā)現(xiàn)一條可提供手機定位服務(wù)的信息。突發(fā)奇想的他通過QQ與對方取得了聯(lián)系。接下來，對方以提供定位服務(wù)軟件需要交納保證金等為由，通過支付寶掃碼二維碼的方式騙走郜某1600元錢。

案發(fā)后，“打詐隊”民警與網(wǎng)警配合，經(jīng)過大量細致的偵查工作，于4月11日上午在河北省張家口市金橋人力資源中心將犯罪嫌疑人郭某抓獲，當場查獲作案用的電腦2臺、手機1部。

隨后，民警對郭某的手機支付寶和QQ轉(zhuǎn)賬記錄進行查詢，初步偵破案件20余起。目前，犯罪嫌疑人郭某已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

而市民李某則是因輕信所謂的“淘寶刷單”，一天之內(nèi)就被人騙走5000多元錢。李某平常上班不忙，有較多的閑暇時間。3月24日，李某在網(wǎng)上進入了一個兼職交流群，添加了群內(nèi)的一名QQ好友。對方稱，李某可以兼職淘寶刷單，每天可收入百元。李某只需要在指定的網(wǎng)站上刷單就行。

結(jié)果可想而知。通過掃描對方提供的支付寶二維碼，李某當日分8次轉(zhuǎn)賬，給對方匯去了5400元錢。當李某要求對方退款并給自己提成時，才發(fā)現(xiàn)自己已被對方拉黑。

接到報案后，“打詐隊”民警第一時間介入案件并趕赴福建省安溪縣。4月12日，在當?shù)鼐脚浜舷拢?ldquo;打詐隊”民警在一間民房內(nèi)將正在睡覺的犯罪嫌疑人汪某抓獲，當場查獲作案用電腦2臺、手機6部、銀行卡12張。民警順藤摸瓜，連帶破案20余起。犯罪嫌疑人汪某對其多次詐騙的犯罪事實供認不諱。

詐騙金額觸目驚心

幾天前，市區(qū)一名女性在網(wǎng)上因購買所謂的彩票號碼被騙。“打詐隊”民警通過種種努力，抓獲兩名嫌犯（本報曾報道）。民警在犯罪嫌疑人的家里進行搜查時，發(fā)現(xiàn)了大量的作案工具及巨額現(xiàn)金。

“電視劇《人民的名義》中，貪污犯滿屋的金錢我只是在電視上看到，但現(xiàn)實版的詐騙現(xiàn)金之多，我可是親眼見到了。” “打詐隊”民警于翔說，“長這么大，真的還沒有見過那么多的錢。”

“為了清理現(xiàn)場作案工具，固定證據(jù)，我們8名公安民警，用了兩個多小時，才清理完畢。”市公安局民警楊鵬說。

在清點贓款的時候，犯罪嫌疑人張某某的電話不停地響起。民警示意張某某接電話，聽到是詐騙團伙打來的電話，民警讓嫌疑人趕緊去取詐騙成功的錢。

700多張卡，對準的上家有40多個詐騙團伙。在警方清點現(xiàn)金的時候，嫌疑人的電話幾乎要被打爆。

“從電話里可以聽出來，詐騙團伙的上家，有男的有女的，有老的有少的，打電話讓取錢。”楊鵬說，“你想一想，現(xiàn)在電信詐騙有多猖狂，所以，我們的工作不能有絲毫懈怠。”

由于張某某的電話不停地響，民警將張某某的電話調(diào)成了靜音。當清點完現(xiàn)金的時候，嫌疑人的手機有106個未接來電，86條短信，全是敦促他趕緊去取錢的。

“如果我們把案件早一點偵破，老百姓就少一點兒損失。”作為反電信詐騙戰(zhàn)線上的老同志，“打詐隊”負責人胡凱說，“這個案子，如果我們當時晚一點偵破，65萬元就被嫌疑人取走了，這僅僅是犯罪嫌疑人一天中詐騙到的錢財。你可以想象，晚抓捕犯罪嫌疑人一天，不知道又有多少人會遭到電信詐騙。”

預防詐騙   警方有“秘籍”

電信詐騙犯罪不同于傳統(tǒng)的詐騙犯罪，作案人沒有面對面地接觸受害人，而是利用現(xiàn)代通信技術(shù)或網(wǎng)絡(luò)，通過各種手段誘騙受害人進行轉(zhuǎn)賬獲取非法利益。我市公安機關(guān)既要打得準、打得狠，又要防得嚴、捂得牢，在這種非直接接觸性詐騙案件中捂住市民的“錢袋子”，不給犯罪分子可乘之機。

2016年12月20日，最高人民法院等三部門發(fā)布了《關(guān)于辦理電信詐騙等刑事案件使用法律若干問題的意見》，再度明確，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實施詐騙的，詐騙公私財物價值3000元以上的可判刑，詐騙公私財物價值50萬元以上的，最高可判無期徒刑。

市公安局打擊詐騙專業(yè)隊民警結(jié)合工作實際，給出了三個防騙秘籍：

第一，銀行、公安系統(tǒng)的電話都有官方平臺，騙子在說您的賬戶涉及洗錢罪或提醒您賬戶不安全要轉(zhuǎn)移到安全賬戶，或者是說要轉(zhuǎn)到公安局、銀行等平臺時，其實是不可能的，因為公安局和銀行各自有不同的系統(tǒng)與平臺，不可能直接轉(zhuǎn)賬。

第二，加強保密意識，防止個人家庭信息外泄。市民要增強保密意識，不要輕易將個人信息、卡號、存款密碼等告訴他人，不要輕易在網(wǎng)上注冊會員、參與活動等，更不要按照陌生人的指令以任何方式進行轉(zhuǎn)賬匯款。

第三，遇到可疑情況要多與親戚朋友商量，發(fā)現(xiàn)被騙要及時撥打110報警，并存留轉(zhuǎn)賬憑證、短信記錄等證據(jù)，如需轉(zhuǎn)賬一定要通過正規(guī)渠道核實賬戶信息。