神秘的“北京來電”

□晚報記者  劉永奇  通訊員  聶乾卿       文/圖

詐騙嫌疑人被抓獲。

2015年5月6日，平輿縣西洋店鎮(zhèn)的史某突然接到一個“010”開頭的電話，對方自稱財政部門工作人員，要給史某的妻子郭某（聾啞人）發(fā)放殘疾補貼。突如其來的“好事”讓史某欣喜不已，加之對方使用的是北京的電話號碼，還準確說出了史某妻子郭某的詳細情況，史某對此深信不疑。

不過，對方在電話中神秘地表示，想要得到這份殘疾補貼，史某不但要保密，還得按照他的指示去做。隨后，對方向史某提供了一個“民政部門”的電話號碼，讓史某自行聯(lián)系。之后，“民政部門工作人員”告訴史某，今年的補助將直接發(fā)放給個人，史某拿著自己的銀行卡去銀行，按照他的提示在ATM機上簡單操作一下就行了。

史某在西洋店鎮(zhèn)郵政儲蓄的ATM機上，按照對方的指示，不一會兒就稀里糊涂地把自己卡上的錢全部轉(zhuǎn)給了別人。后經(jīng)查詢，史某賬戶上的2.69萬元錢被騙子全部轉(zhuǎn)走……殘疾補貼沒領(lǐng)到，自己的錢反被騙了個精光。在銀行門口，清醒過來的史某趕緊來到轄區(qū)公安派出所報警。

線索指向千里之外

接到報案后，平輿縣公安局立即成立了“2015·5·6”電信詐騙專案組，由刑偵大隊大隊長王雪峰任組長。專案組民警對實施詐騙的銀行卡調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，被騙人群呈現(xiàn)一個特點——都是殘疾人或其家屬，而錢款轉(zhuǎn)移后很快被分散轉(zhuǎn)到不同的卡內(nèi)，并迅速被人取走。

民警立刻趕到取款地，對嫌疑人取款的幾臺ATM機進行調(diào)查并調(diào)取視頻，發(fā)現(xiàn)嫌疑人持有30余張銀行卡。通過分析，民警串并銀行卡和嫌疑人信息，發(fā)現(xiàn)該犯罪團伙涉及發(fā)生在我省駐馬店、漯河、南陽、新鄉(xiāng)等地以及浙江、甘肅、江蘇、內(nèi)蒙古、貴州等省區(qū)37起詐騙案件。

此外，民警還發(fā)現(xiàn)30余張銀行卡取款軌跡相同，取款地主要為福建龍巖，以及江西省的新余、宜春、贛州、景德鎮(zhèn)、吉安等多個市縣。民警進一步確定了涉案銀行卡為同一伙人持有，由此確定了嫌疑人的活動范圍。

由于嫌疑人駕駛有作案車輛，民警決定"以車找人"，在銀行周邊開展視頻追蹤工作。經(jīng)過一個多月的視頻追蹤，民警發(fā)現(xiàn)嫌疑人極其狡猾，取款時不僅精心偽裝，而且取完款后都步行很長一段時間，導致視頻難以跟進。而通過對嫌疑人使用的手機進行追蹤也一無所獲。案件暫時停滯不前。

抓獲專業(yè)“取款人”

重新調(diào)整偵查思路，重新梳理涉案賬戶。民警經(jīng)過對涉案賬戶分析研判，發(fā)現(xiàn)涉案銀行卡有跨行取款記錄。隨即，民警又通過銀聯(lián)卡對涉案賬戶進行調(diào)查。在分析大量跨行交易明細后，民警終于發(fā)現(xiàn)一個細節(jié)——嫌疑人在江西省新余市一銀行網(wǎng)點的ATM機上有查詢余額行為。

民警立即驅(qū)車火速趕往新余市，并調(diào)取了銀行及周邊視頻，終于發(fā)現(xiàn)了嫌疑人及其駕駛的車輛。民警又通過這輛福建牌照的白色雪佛蘭科魯茲轎車，追蹤到嫌疑人在當?shù)氐木S也納酒店入住。然而，通過查看酒店入住登記信息，民警發(fā)現(xiàn)嫌疑人是用假身份證登記的，嫌疑車輛的登記信息也與幾名嫌疑人不符，系使用假牌照。

考慮到嫌疑人還會使用偽造的身份證登記，專案組民警兵分幾路，根據(jù)調(diào)取的涉案銀行卡的取款軌跡，到各個市縣開展嫌疑人住宿登記排查及車輛軌跡查詢工作。2015年8月5日晚，民警發(fā)現(xiàn)嫌疑車輛進入江西瑞金境內(nèi)，民警隨即跟蹤來到嫌疑人所住賓館，準備伺機抓捕。

8月6日下午2時左右，民警發(fā)現(xiàn)一名嫌疑人掂著東西下樓到前臺退房。考慮到只抓一個人很有可能找不到作案工具，也固定不了證據(jù)，更會對后期工作帶來很大不便，民警決定暫不動手，以免打草驚蛇。

隨后，這名嫌疑人坐上了一輛摩的，在當?shù)氐募t井大酒店門口下了車，接著上了一輛停在路邊的轎車。民警仔細一看，該車正是之前發(fā)現(xiàn)的白色雪佛蘭轎車。眼看嫌疑人聚齊，此時不抓，更待何時。

可民警經(jīng)過觀察發(fā)現(xiàn)，此處為市區(qū)繁華地段，群眾來往及車輛較多，不利于抓捕。為避免抓捕過程中傷及無辜群眾，民警駕駛兩輛轎車不動聲色地先后停在了嫌疑車輛前后。此時，一名嫌疑人下車進了附近一家餐館，另外兩名嫌疑人留在已經(jīng)熄火的車內(nèi)。最佳抓捕時機到來。

“動手!”兩名民警同時打開兩邊車門。還沒等嫌疑人反應(yīng)過來，民警張喜磊一手拔掉車鑰匙，一手迅速把坐在主駕駛位置上的嫌疑人拽出車外并制伏。與此同時，坐在副駕駛位置上的嫌疑人也被民警韓帥制伏。另一組民警在附近餐館將第三名嫌疑人抓獲。

“小嘍啰”牽出大案件

經(jīng)查，三名嫌疑人為張某鑫、連某華、陳某華，均為福建省漳平市人。在繳獲的作案工具中，民警發(fā)現(xiàn)了177張銀行卡和一本“工作記錄”，上面詳細記載該團伙每天的“工作情況”。經(jīng)訊問，3名犯罪嫌疑人交代，177張銀行卡全部用于詐騙犯罪，共為34個電信詐騙團伙提供了取款服務(wù)。

“小嘍啰”牽出了大案件。針對這一情況，專案組立即將案情上報，最終層層上報至公安部。不久，公安部領(lǐng)導指示：駐馬店市從一起詐騙殘疾人的小案件入手，辦成系列大案、要案實屬不易，要求河南公安機關(guān)對此案上打源頭、下打團伙，進行全鏈條打擊。

隨后，根據(jù)公安部刑偵局指示，省、市、縣專案組民警于2015年8月20日趕往福建龍巖開展工作。在當?shù)鼐降呐浜舷拢瑢０附M民警于8月28日晚先后抓獲11名福建籍詐騙嫌疑人，當場繳獲用于作案的銀行卡30張、車輛2部。經(jīng)進一步核實，該11名犯罪嫌疑人分屬多個詐騙團伙中的4個。

專案組發(fā)現(xiàn)，雖然打掉了幾個犯罪團伙，但其余團伙仍在瘋狂作案，且得手容易，詐騙數(shù)額驚人。民警們沒有停歇，邊分析、邊抓捕，對照資金流、視頻及電子信息，及時固定了取款人、回水人及持機人的視頻證據(jù)，調(diào)取固定各類公民信息3000多萬條，梳理近5000個涉案賬戶信息及交易明細，固定了6000余條取款、回水及取款視頻、各種聊天記錄，并固定了案件全鏈條的資金流及信息流。

根據(jù)掌握的信息，專案組民警對福建省龍巖市鏈條以外的其他犯罪嫌疑人進行抓捕。

從2015年9月22日開始，民警先后在河南省開封市、廣東省深圳市、福建省漳平市、貴州省遵義市等地，將涉嫌倒賣車輛信息和為詐騙團伙提供手機卡、銀行卡以及殘疾人、新生兒信息的張某、葉某等人抓獲，隨后又將為詐騙團伙提供公民個人信息的犯罪嫌疑人王某濱、提供技術(shù)支持的電腦黑客楊某抓獲。

打掉“北京來電”源頭

通過分析，民警發(fā)現(xiàn)這個團伙用“010”開頭的北京固定電話冒充國家部委電話，對人的迷惑性較大，極易使人上當受騙。據(jù)嫌疑人交代，向他們提供北京“010”固定電話和手機卡綁定業(yè)務(wù)的是一個叫“李欣”的人，外號“老李”。

經(jīng)過偵查，警方調(diào)取了“李欣”的賬戶明細，發(fā)現(xiàn)其身份信息與抓獲的嫌疑人的描述不同，系冒用他人身份證開設(shè)賬戶。然而，這個“李欣”的賬戶每天都有大額進賬，且匯款地多為福建龍巖。專案組民警確定“李欣”系為福建龍巖籍詐騙團伙提供北京“010”虛擬固話的源頭。

在分析賬戶的過程中，民警發(fā)現(xiàn)嫌疑人有使用支付寶轉(zhuǎn)賬的情況。民警隨即趕往杭州阿里巴巴公司，對該賬戶的支付寶登記信息進行查詢，發(fā)現(xiàn)登記身份證的名字仍為“李欣”，且綁定手機號為買賣手機卡的工作號。對“李欣”真實身份的查證工作再次陷入僵局。

既然身份信息無法確認，民警就另辟蹊徑，決定通過物流信息查找嫌疑人的地址及真實身份信息。民警立即趕往各大物流公司，根據(jù)掌握的手機號碼查詢“李欣”的物流信息，終于在順豐速遞公司查找到“李欣”的物流信息。通過不懈努力，民警終于查到“李欣”的真名為陳某煒，并于當年12月4日將其抓獲。

隨后，民警又輾轉(zhuǎn)廣西、廣東、福建、江西、湖南、貴州等地，將為詐騙團伙提供銀行卡、手機卡、公民個人信息等資料的15名犯罪嫌疑人抓捕歸案，并繳獲作案銀行卡46張，扣押作案車輛6臺。

認清這些詐騙“產(chǎn)業(yè)鏈”

由此，一個個線條清晰、分工明確的詐騙“產(chǎn)業(yè)鏈”逐一曝光。

根據(jù)警方通報，犯罪嫌疑人張某、馮某等人自2014年7月以來，非法獲取并出售車輛信息3500萬余條，經(jīng)查證其信息流向，全國各地的“車輛燃油補貼”、“汽車退稅”等類型的電信詐騙案件信息來源均為張某。

李某君、熊某雲(yún)、杜某定、王某濱、王某強、陳某瓊將非法獲取的殘疾人、新生兒信息及車輛信息、其他公民信息，倒賣給福建省的多個詐騙團伙。犯罪嫌疑人張某淮、張某輝、鄧某斌、葉某婷、張某忠、陳某華是福建籍詐騙團伙銀行卡、手機卡的主要提供者。

楊某系電腦黑客。他通過非法侵入政府網(wǎng)站，獲取和出售殘疾人、新生兒信息百萬余條，系提供殘疾人、新生兒信息的源頭。

2015年5月以來，陳某煒等人利用所學網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，將北京“010”開頭的一號通捆綁到手機上，倒賣給各個詐騙團伙。詐騙團伙冒充中央、國家機關(guān)、政府部門以發(fā)放各類補貼為名進行詐騙。其中，陳某煒犯罪團伙是提供“010”虛擬固話的源頭。

蘇某海、楊某汝、楊某華、肖某慧、陳某源、饒某斌、陳某斌、鄭某偉、鄧某錦、鄭某霞、鄭某財、陳某妮、鄧某蘭、鄧某安、陳某靜等人利用以上各鏈條人員提供的各類公民信息及銀行卡、手機卡及“010”北京虛擬固定電話等工具，冒充國家工作人員，以發(fā)放各種補貼為名對全國各地受害人實施詐騙。

張某鑫、陳某華、連某華3人為詐騙團伙提供作案銀行卡、組織取款。

至此，這個冒充國家工作人員，以發(fā)放殘疾人、新生兒及購車補貼等為名實施詐騙的“2015·5·6特大系列電信詐騙案件”被警方成功偵破。記者獲悉，截至目前，警方共偵破詐騙案件4000余起，涉案金額3000余萬元，41名團伙成員被起訴，2300多起電信詐騙案件被移送檢察機關(guān)審查起訴。

辦案民警表示，該案的成功告破，不僅打掉了為詐騙團伙提供各類信息的源頭，還端掉了涉及內(nèi)地各個省份的特大虛假信息詐騙窩點，斬斷了伸向人民群眾的黑手。