涉案金額近百億　超２３萬人受害——起底廣東邦家公司集資詐騙案

　　新華網(wǎng)廣州１月２８日新媒體專電（記者詹奕嘉）涉及全國１６省６０余個(gè)地市、涉案集資金額高達(dá)９９．５億多元、受害人數(shù)達(dá)２３萬余人……記者２８日從廣州市人民檢察院獲悉，“廣東邦家公司”集資詐騙案（以下簡稱“邦家案”）審理宣判進(jìn)程出現(xiàn)新進(jìn)展，該案２名主犯被廣東省高級(jí)人民法院作出終審判決，分別被判處有期徒刑１４年和７年。

　　廣州市人民檢察院提供資料顯示，“邦家案”由公安部掛牌偵辦，該案涉案人員在廣州成立廣東邦家租賃服務(wù)有限公司等多家公司，并在全國設(shè)立６４家分公司、２４家子公司，在未取得政府部門融資行政許可的情況下，虛構(gòu)高額回報(bào)，采用推銷會(huì)員制消費(fèi)、區(qū)域合作及人民幣資金借款等方法，向社會(huì)公眾進(jìn)行非法集資。

　　該案涉及２８名被告人、全國８８家公司，卷宗材料達(dá)８０００余冊(cè)。廣州市人民檢察院“邦家公司”集資詐騙專案組調(diào)查取證后認(rèn)為，邦家公司正常生產(chǎn)經(jīng)營成本與非法集資數(shù)額完全不成比例，證明有關(guān)被告人有非法占有他人財(cái)物的故意、涉嫌集資詐騙罪。

　　由于涉案人員眾多，司法機(jī)關(guān)將“邦家案”進(jìn)行分案處理。２０１４年５月，此案在廣州市中級(jí)人民法院一審開庭審理。

　　辦案檢察官透露，庭審過程中控辯雙方激烈“交鋒”，多名被告人當(dāng)庭翻供，多名辯護(hù)人則從是否構(gòu)成單位犯罪、是否構(gòu)成非法吸收公眾存款罪、證據(jù)是否確實(shí)充分等方面進(jìn)行辯護(hù)，專案組一一予以回應(yīng)。在最后陳述階段，該案主要犯罪嫌疑人蔣洪偉首次向法庭承諾交出其隱匿的邦家公司業(yè)務(wù)人員名冊(cè)、市場(chǎng)部全套賬冊(cè)資料等。

　　據(jù)經(jīng)辦此案的一位主訴檢察官介紹，本案的被害人群中有極大部分是中老年人甚至包括一些孤寡老人。他們得知一輩子的辛苦所得可能血本無歸時(shí)都非常激動(dòng)，有人專門組織成立“全國邦家債權(quán)人協(xié)調(diào)委員會(huì)”進(jìn)行維權(quán)。

　　為安撫被害人，廣州市人民檢察院專案組建立與被害群眾代表定期聯(lián)系制度，將手機(jī)公布給前來檢察院咨詢的被害群眾。專案組成員分批約見全國各地受害群眾代表３０余次，多次和被害人集體聘請(qǐng)的律師交換意見。

　　記者２８日晚從廣州市人民檢察院獲悉，檢察機(jī)關(guān)已會(huì)同公安機(jī)關(guān)確定了邦家公司中層業(yè)務(wù)員追繳范圍、做出追繳方案，并采取相應(yīng)措施追繳非法所得。專案組和其他部門的工作人員分赴北京、重慶、山東等地調(diào)查核實(shí)涉案的資產(chǎn)，協(xié)助進(jìn)行海外資產(chǎn)的退贓工作。

　　２０１６年１月，廣東省高級(jí)人民法院對(duì)此案主犯王民權(quán)、張巖作出終審判決，判決王民權(quán)犯集資詐騙罪，判處有期徒刑１４年，并處罰金四十萬元；判處張巖犯集資詐騙罪，判處有期徒刑７年，并處罰金十萬元。目前，“邦家案”其他涉案人員仍在審理過程中。

　　廣州市人民檢察院相關(guān)負(fù)責(zé)人提醒說，非法集資類案件涉及地域廣、涉案金額巨大、被害人眾多，社會(huì)危害性極強(qiáng)，民眾遇到投資項(xiàng)目一定要充分了解風(fēng)險(xiǎn)，多問幾個(gè)“為什么”、多和家人商量、多找專業(yè)人士咨詢、多實(shí)地考察，而一旦發(fā)現(xiàn)有詐騙嫌疑則要及時(shí)報(bào)警，不要抱著盲從心理、導(dǎo)致?lián)p失擴(kuò)大。 （實(shí)習(xí)編輯 王夢(mèng)潔）