建行駐馬店分行加強(qiáng)反洗錢管理工作

2015-09-09 07:56　來(lái)源：駐馬店網(wǎng) 責(zé)任編輯：df

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摘要： 本報(bào)訊（通訊員王俊）為了更好地履行反洗錢義務(wù)，促進(jìn)員工自覺養(yǎng)成合規(guī)操作的習(xí)慣，近日，建行駐馬店分行采取三項(xiàng)措施加強(qiáng)反洗錢管理。該行一是建立客戶識(shí)別制度，認(rèn)

本報(bào)訊（通訊員王俊）為了更好地履行反洗錢義務(wù)，促進(jìn)員工自覺養(yǎng)成合規(guī)操作的習(xí)慣，近日，建行駐馬店分行采取三項(xiàng)措施加強(qiáng)反洗錢管理。

該行一是建立客戶識(shí)別制度，認(rèn)真識(shí)別、判斷大額和可疑交易、重點(diǎn)可疑交易。及時(shí)登錄總行反洗錢可疑交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，對(duì)系統(tǒng)反饋的可疑交易信息進(jìn)行補(bǔ)錄、確認(rèn)，對(duì)人工識(shí)別的可疑交易信息進(jìn)行增錄、確認(rèn)。二是實(shí)行大額可疑報(bào)告制度，指定專人對(duì)發(fā)現(xiàn)的、有合理理由認(rèn)為與洗錢、恐怖主義活動(dòng)或其他違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的交易和客戶信息上報(bào)上級(jí)機(jī)構(gòu)反洗錢主管部門。三是做好反洗錢工作非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，通過客戶審查、業(yè)務(wù)辦理、交易識(shí)別篩選、風(fēng)險(xiǎn)分類、后臺(tái)監(jiān)控等手段，加強(qiáng)對(duì)客戶身份及交易記錄的分析研究，確保人工分析與甄別的準(zhǔn)確性。

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