建行駐馬店分行防控網(wǎng)絡(luò)欺詐風(fēng)險

2015-07-20 08:11　來源：駐馬店網(wǎng) 責(zé)任編輯：fl

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摘要：為防范欺詐案件的新形態(tài)，進(jìn)一步加強(qiáng)“人防+機(jī)控”雙層堵截，切實提升反欺詐、防風(fēng)險能力，從源頭防控聲譽(yù)風(fēng)險,近日，建行駐馬店分行將防控網(wǎng)絡(luò)欺詐工作納入&ldq

為防范欺詐案件的新形態(tài)，進(jìn)一步加強(qiáng)“人防+機(jī)控”雙層堵截，切實提升反欺詐、防風(fēng)險能力，從源頭防控聲譽(yù)風(fēng)險,近日，建行駐馬店分行將防控網(wǎng)絡(luò)欺詐工作納入“固本工程”的重要內(nèi)容，深入組織開展貫徹落實工作，強(qiáng)調(diào)將學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為合規(guī)經(jīng)營、穩(wěn)健運(yùn)行的實際行動。

建行駐馬店分行工作人員介紹，在加強(qiáng)網(wǎng)點預(yù)案建設(shè)方面，全行統(tǒng)一預(yù)案格式和要素，把犯罪觸警形態(tài)、處置原則要點、處置流程方法等預(yù)案重點內(nèi)容，加以明確和規(guī)范。堅持以崗定責(zé)，避免“事隨人走”，提高堵截成功率。同時還加強(qiáng)反欺詐預(yù)案演練，組織所轄網(wǎng)點制定預(yù)案演練計劃，利用監(jiān)控平臺每年組織兩三次預(yù)案演練檢查。分行通過完善客戶開戶風(fēng)險管控，配備二代證鑒別儀和聯(lián)網(wǎng)核查電腦，杜絕假證開戶，建立可疑名單庫等。（蘇弼坤王?。?/span>

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